FinCrime AML/CTF Manager (Relocation to Luxembourg)
Responsabile AML/CTF che guida e sviluppa il team operativo di 1a linea per la prevenzione dei crimini finanziari. Ruolo operativo allineato con compliance, prodotto e gestione del rischio cliente.
Cosa farai
- Gestire e sviluppare il team operativo di 1a linea AML/CTF
- Mantenere il framework di Customer Risk Assessment e rivedere categorizzazioni
- Supervisionare attività di onboarding e monitoraggio KYC/KYB
- Gestire monitoraggio transazioni, valutazioni ed escalation
- Approvare SAR/STR e preparare documentazione per audit e regolatori
Cosa cercano
- 6+ anni in operazioni AML/CTF in Fintech o digital banking
- 2+ anni di esperienza nella gestione di team dedicati
- Conoscenza approfondita delle direttive AML UE e FATF
- Certificazione professionale tipo CAMS o ICA altamente attesa
- Esperienza con sistemi di transaction monitoring e approvazione SAR/STR
Competenze
Riassunto a cura di StartupJobs dall'annuncio dell'azienda. L'annuncio completo è sul sito dell'azienda.
Questa offerta viene dalla pagina lavora-con-noi di Satispay. Rimandiamo direttamente alla fonte.