AML/CTF Compliance Officer

Ruolo dedicato alla gestione e controllo AML/CTF per prodotti finanziari, lavorando con il team Product e le funzioni di controllo secondario.

Cosa farai

• Individuare e valutare rischi ML/TF e proporre raccomandazioni
• Supportare il team Product per lanci e conformità continua
• Supervisionare monitoring transazioni e screening nominativi
• Revisionare e segnalare attività sospette alle autorità competenti
• Redigere e aggiornare policy, procedure e programmi di formazione

Cosa cercano

• Almeno 3 anni di esperienza in AML/CTF Compliance
• Conoscenza normativa lussemburghese e UE su CDD
• Esperienza in quality assurance e attività di monitoring
• Capacità di gestire più attività prioritarie sotto scadenza
• Buone doti di comunicazione e problem solving

Competenze

• AML/CTF
• Customer Due Diligence
• transaction monitoring
• name screening
• compliance quality assurance
• risk assessment
• policy drafting
• training development

Riassunto a cura di StartupJobs dall'annuncio dell'azienda. L'annuncio completo è sul sito dell'azienda.