FinCrime AML/CTF Manager
Manager operativo FinCrime responsabile delle operazioni AML/CTF e della gestione del team 1st line. Ruota attorno al controllo clienti, monitoraggio transazioni e interfaccia con compliance e prodotto.
Cosa farai
- Gestire e far crescere il team operativo 1st line AML/CTF
- Mantenere framework di Customer Risk Assessment e rivedere categorie di rischio
- Supervisionare onboarding, KYC/KYB e monitoraggio continuo
- Definire requisiti prodotto e ottimizzare l’esperienza di onboarding
- Approvare SAR/STR e preparare documentazione per audit e autorità
Cosa cercano
- Almeno 6 anni in operazioni AML/CTF in fintech o digital banking
- Minimo 2 anni di esperienza nella gestione di team dedicati
- Conoscenza approfondita delle direttive AML UE e FATF
- Certificazione professionale tipo CAMS o ICA è fortemente prevista
- Esperienza con sistemi di transaction monitoring e revisione SAR/STR
Competenze
Riassunto a cura di StartupJobs dall'annuncio dell'azienda. L'annuncio completo è sul sito dell'azienda.
Questa offerta viene dalla pagina lavora-con-noi di Satispay. Rimandiamo direttamente alla fonte.